ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
| กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2560 |
ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ (1) | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) | 2/2 ครั้ง |
| 2. นายศิริ การเจริญดี (2) | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ) | 4/4 ครั้ง |
| 3. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 4/4 ครั้ง |
| 4. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 4/4 ครั้ง |
| 5. นายลี เช เชง เอเดรียน (3) | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 4/4 ครั้ง |
| 6. นายสถาพร อมรวรพักตร์ | กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 4/4 ครั้ง |
หมายเหตุ:
(1) นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
(2) ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
(3) นายลี เช เช็ง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรวรพักตร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น